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胡某被公安機(jī)關(guān)采取了刑事強(qiáng)制措施，案件此后移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴，2024年4月本案開庭時(shí)，檢察機(jī)關(guān)宣讀的起訴書中指出，胡某涉案金額高達(dá)220余萬。被告人胡某對于公訴人提出的涉案金額并不認(rèn)可。那么，檢察機(jī)關(guān)是如何認(rèn)定胡某涉嫌詐騙的訂單與金額呢？

每次胡某收到快遞后，都會(huì)將包裹拆出后留下購買的商品并申請退款，然后將數(shù)據(jù)線、塑料玩具等經(jīng)過包裝，交給快遞員進(jìn)行退貨處理。而這些被胡某扣留下來的商品，則被他在多個(gè)交易平臺(tái)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。

據(jù)了解，本案涉及的電商平臺(tái)對于頻繁存在異常退換的用戶設(shè)立了預(yù)警機(jī)制，而胡某為了逃避平臺(tái)的預(yù)警，使用了多個(gè)不同的賬號(hào)，以及收貨人姓名、聯(lián)系電話和地址。

商家也要從這些案件中吸取教訓(xùn)，在追求銷售業(yè)績的同時(shí)，不能忽視退貨環(huán)節(jié)的管理，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行查驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)退回的貨物被調(diào)換，第一時(shí)間采取措施，避免受到損失。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官 趙越超：經(jīng)過審計(jì)，計(jì)算出本案涉及的訂單共計(jì)是300余筆，涉案金額是200余萬元。

買新退舊、退款不退貨，近年來，利用電商規(guī)則漏洞“薅羊毛”，類似事件屢屢發(fā)生，這也暴露出一些電商平臺(tái)存在的管理和規(guī)則漏洞。

法院審理查明，胡某在長達(dá)一年多的時(shí)間內(nèi)，利用35個(gè)注冊賬戶頻繁下單，填報(bào)不真實(shí)退貨理由后申請退款，不符合正常消費(fèi)交易規(guī)律。

法院審理認(rèn)為，胡某在電商平臺(tái)下單就懷有非法占有的目的，其行為直接侵害被害單位的財(cái)產(chǎn)性利益，也在一定程度上破壞了市場經(jīng)濟(jì)秩序。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為了不讓電商平臺(tái)發(fā)現(xiàn)，他是用了12個(gè)收貨電話和35個(gè)注冊名，以及36個(gè)收貨地址在平臺(tái)上下單。

原來，因?yàn)樯碳抑С制咛鞜o理由退貨，為了給網(wǎng)購顧客更好的購物體驗(yàn)，在胡某將商品寄出后，很快就將商品的費(fèi)用退還給了胡某，對于這個(gè)發(fā)現(xiàn)，胡某卻動(dòng)起了歪心思：如果退貨時(shí)扣下購買的商品，在包裹里隨意包一些不值錢的物品寄出，是不是既可以留下商品又能收到退款？于是他再次下單了一款相機(jī)鏡頭，這一次，胡某收到貨后立刻申請了退貨。

法院審理認(rèn)為，胡某虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪。胡某退貨退款訂單累計(jì)金額共227萬余元，給涉案電商平臺(tái)造成損失共計(jì)165萬余元；對于胡某申請退貨但是已經(jīng)毀損無法追查的包裹，合議庭根據(jù)刑事訴訟法相關(guān)規(guī)定，不予認(rèn)定。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：他們就對涉案的注冊賬戶進(jìn)行了監(jiān)測，對于這個(gè)賬號(hào)所退回的退貨包裹進(jìn)行了檢查，一檢查發(fā)現(xiàn)胡某所退回的這些商品大部分都是一些價(jià)值比較低的物品。

檢察機(jī)關(guān)出具的另一份證據(jù)顯示，胡某利用家人、朋友的身份信息注冊了大量電商平臺(tái)賬號(hào)用于買真退假，同時(shí)虛構(gòu)了收件人的姓名以及收貨地址。

根據(jù)電商平臺(tái)提供的信息，警方很快鎖定了胡某，并在他的家中起獲多件相機(jī)、顯卡等商品，以及尚未拆封的包裹41個(gè)，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，這些商品價(jià)值60余萬元。

同時(shí)，根據(jù)胡某使用的賬號(hào)、手機(jī)號(hào)以及收貨地址，辦案人員交叉比對出胡某使用的多個(gè)電商平臺(tái)賬號(hào)，這些賬號(hào)都關(guān)聯(lián)出大量異常退貨的網(wǎng)購訂單。

電商平臺(tái)為顧客提供了七天無理由退貨以及優(yōu)先退款等服務(wù)，本是為了讓消費(fèi)者獲得更好的購物體驗(yàn)，但是胡某卻利用平臺(tái)的此類規(guī)則，為自己謀取不正當(dāng)?shù)睦妫鲗彿ü僬J(rèn)為，這破壞了消費(fèi)者與商家間的信任關(guān)系，胡某自己為耍小聰明做了“大生意”最終面對的是法律的懲處。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官 趙越超：在這個(gè)案子立案之后，被害單位發(fā)現(xiàn)其損失中還有多筆與被告人胡某實(shí)施的詐騙行為使用的手機(jī)號(hào)，收貨地址等高度關(guān)聯(lián)后，公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查工作，將這些訂單也進(jìn)行了統(tǒng)一的認(rèn)定。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：他沒有把原來的鏡頭退回去，而是選擇了一個(gè)體積和原鏡頭差不多大小的物品放到包裹當(dāng)中，退回了這個(gè)平臺(tái)，然后沒過多久，胡某再次收到了平臺(tái)給自己的退款。

yobo体育app官方版“七天無理由退貨”本來是為保障消費(fèi)者的合法權(quán)益制定的規(guī)則，然而有人卻惡意利用這一規(guī)則給電商平臺(tái)造成了上百萬元的損失，并借此獲利百萬。

北京市朝陽區(qū)人民檢察院第一檢察部檢察官助理 馬鑫悅：退款申請之后，他也在線下退回了商品，但是令胡某非常好奇且驚喜的是，可能也就10多天，貨物最終退回到海外的庫房之前，胡某就收到了平臺(tái)給自己的退款。

北京市朝陽區(qū)人民法院刑事審判庭法官 劉杰：退回來的是假貨，并且平臺(tái)已經(jīng)退款了，這一部分金額我們就認(rèn)定為是他的詐騙金額。但是對于沒有起貨退貨實(shí)物，并且在審計(jì)機(jī)構(gòu)里邊也沒有查到物品去向的這一部分，我們認(rèn)為并不排除被告人實(shí)際退貨的可能性。我們根據(jù)存疑有利于被告人的原則，這部分就沒有認(rèn)定。

通過對胡某在電商平臺(tái)購買商品的記錄以及在二手平臺(tái)銷售商品的詳情、價(jià)格、成交時(shí)間等細(xì)節(jié)的交叉比對，最終檢察機(jī)關(guān)確認(rèn)了胡某在一年半的時(shí)間里退貨退款的訂單數(shù)量以及對應(yīng)的金額。

被告人胡某的辯護(hù)人在發(fā)表辯護(hù)意見時(shí)稱，胡某在電商平臺(tái)下單購買商品并進(jìn)行退貨退款，雙方之間屬于買賣合同關(guān)系，不應(yīng)以詐騙罪論處。

眼見可以如此輕易從電商平臺(tái)騙取退款，胡某開始在電商平臺(tái)上大肆下單，他選擇的商品包括高價(jià)的硬盤、顯卡，以及奢侈品皮包手表等。

不僅如此，檢察機(jī)關(guān)在對胡某的交易賬號(hào)進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，胡某在多個(gè)二手交易平臺(tái)上都有注冊賬號(hào)和銷售記錄，累計(jì)銷售金額上百萬。然而胡某稱，自己在二手平臺(tái)銷售的商品不全是在電商平臺(tái)買真退假調(diào)包的所得，其中很多都是自己代購或是幫其他人寄賣的物品。

北京市朝陽區(qū)人民法院刑事審判庭法官 劉杰：胡某是通過詐騙的手段，對于標(biāo)的物實(shí)施非法占有，所以說不構(gòu)成侵占罪。而且他在簽訂合同之時(shí)，非法目的就產(chǎn)生了，那么這個(gè)合同其實(shí)也不具有履行的可能，所以說也不構(gòu)成合同詐騙罪。

在電商經(jīng)濟(jì)火熱的今天，唯有商家誠信經(jīng)營，消費(fèi)者自我約束，平臺(tái)守土盡責(zé)，網(wǎng)購生態(tài)環(huán)境方能更健康、有序生長。(央視新聞客戶端)