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該行為可能涉嫌的罪名包括但不限于洗錢罪、幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪和掩飾隱瞞犯罪所得、收益罪?！芭芊帧逼脚_(tái)通常以“高額返利”為誘餌騙取個(gè)人支付信息，常見的“跑分”方式，就是通過出租出借電話卡、銀行卡進(jìn)行。一旦參與“跑分”掙錢，淪為詐騙團(tuán)伙的幫兇，就會(huì)受到法律嚴(yán)懲。

“陳某威被抓時(shí)，監(jiān)控都拍到那三人就在旁邊，因?yàn)闆]有直接證據(jù)，他們就找各種理由搪塞?！绷尾鑸?jiān)信這是一個(gè)“跑分車隊(duì)”。為了找到新證據(jù)，警方又重新到三人入駐的酒店進(jìn)行了搜查，一個(gè)藏在座椅墊子下的手機(jī)讓案件迎來轉(zhuǎn)機(jī)?！霸瓉眈澈暧袃蓚€(gè)手機(jī)，他被抓時(shí)就把這個(gè)藏起來了，手機(jī)里面的信息還沒來得及刪除?！?/p>

“他當(dāng)時(shí)就說是在資陽一工地工作，當(dāng)天是老板安排買抽水泵，順便把工資發(fā)給他。”雖然陳某威的一再狡辯，但民警運(yùn)用相關(guān)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)，掃碼支付方來自廣東，和陳某威所言完全對不上，懷疑其涉嫌“洗錢”。

據(jù)陳某威供述，他是從廣西出發(fā)，經(jīng)貴州安順后到達(dá)四川，在多個(gè)城市作案，通過在線下購買商品時(shí)，利用境外聊天軟件，把商戶收款二維碼提供給詐騙團(tuán)伙，受害人在掃碼支付后，再通過商家轉(zhuǎn)移這筆被騙資金，達(dá)到“洗白”的目標(biāo)。

“掃了19999元給我?！边@個(gè)結(jié)果讓劉女士很意外，上述男子告訴她，是公司幫忙掃碼支付的，多出來的錢是自己和同事的工資。“后面他就喊我拿現(xiàn)金，或者微信轉(zhuǎn)賬。我當(dāng)時(shí)就很奇怪，發(fā)工資為什么不直接轉(zhuǎn)給你們，要通過我轉(zhuǎn)一次手呢?！?/p>

有了關(guān)鍵證據(jù)，覃某宏、覃某煒、勞某龍、陳某威很快相繼交代。原來，四人均來自廣西南丹縣，系初中同學(xué)，覃某宏是“跑分車隊(duì)”的隊(duì)長。

廖勃翔解釋說，讓四人鋌而走險(xiǎn)的背后是高收益。幾人分工明確，覃某宏負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，覃某煒、勞某龍、陳某威分頭隨機(jī)選擇商家拍攝收款二維碼，每完成一單覃某宏抽成23%，隊(duì)員則抽成20%。

“跑分”是一種洗錢行為，是通過銀行卡、微信、支付寶等第三方支付平臺(tái)賬號(hào)為他人代收款，再轉(zhuǎn)到指定賬戶將贓款分流洗白的犯罪行為。

尤其是大膽到敢用當(dāng)天分得的“贓款”做成百元大鈔鮮花，自拍視頻發(fā)到同伙群內(nèi)、炫耀錢款來得“容易”，殊不知這些均成了佐證他們犯罪行為的證據(jù)。

美狮会官网下载一臺(tái)抽水泵的售價(jià)為300元，一位衣著樸素的男子購買時(shí)，掃碼支付顯示的結(jié)果卻為19999元，他稱多出來的錢是自己公司發(fā)的工資，讓老板退給他。這件事看似正常又有點(diǎn)讓人感覺奇怪，老板有些為難，思考片刻后，決定讓警方來“評(píng)判”此事。而警方調(diào)查后，這名男子和同行的3名同事被“一窩全端”。

但這樣的“打工人”一旦到了夜間店鋪關(guān)門，就過上了揮金如土、高調(diào)炫富的生活。以犯罪嫌疑人覃某宏等人為例，為了追到更多的女朋友，他不僅買高檔衣物、鞋子，而且還去美發(fā)店做“渣男離子燙”為形象加分。

就在陳某威被控制的當(dāng)天，覃某宏跟勞某龍發(fā)消息時(shí)還稱，“估計(jì)是挨取保，等他（陳某威）聯(lián)系我們?nèi)”?，然后我們重新湊錢繼續(xù)做工，不做的話就是硬虧了?！?/p>

讓人啼笑皆非的是，四人還交代，早在出發(fā)之前，四人還討論制定了被抓“應(yīng)急預(yù)案”。一旦被抓，首先是以旅游、打工等名義搪塞，等待同伙救援；一旦搪塞不過去，只能說自己的事，絕不供出同伙。

廖勃翔是蓮花派出所辦案中隊(duì)的中隊(duì)長，據(jù)他介紹，該男子名叫陳某威，民警到現(xiàn)場詢問時(shí)，其始終堅(jiān)稱多出來的錢是工資，但說不清公司名字和所在地，民警詢問公司老板電話也答非所問。

據(jù)四川資陽市公安局雁江區(qū)分局消息，經(jīng)查，上述男子實(shí)為“跑分水軍”的一個(gè)小組，其先用押金“承包”下境外詐騙團(tuán)伙的贓款，然后開車到全國各地尋得線下商戶的收款二維碼后，提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移受害群眾的“血汗錢”。目前，初步查獲的涉案金額共計(jì)22.26余萬元。犯罪嫌疑人覃某宏、覃某煒、勞某龍、陳某威已被警方刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

在審訊室，陳某威最開始三緘其口，加之清空了手機(jī)內(nèi)信息，顯得有恃無恐。然而，面對警方不斷地提供證據(jù)，以及相關(guān)案例佐證，他發(fā)現(xiàn)難圓自說，逐漸配合交代。

經(jīng)查，3月6日至3月13日，覃某宏4人在貴州省安順市、瀘州市、自貢市、內(nèi)江市、資陽市等地，通過線下尋找商戶提供收款二維碼后，提供給詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額共計(jì)222645元。

據(jù)犯罪嫌疑人交代，他們作案時(shí)盡量低調(diào)，開10萬內(nèi)的國產(chǎn)車，衣服也盡量樸素，目的是為了讓自己打扮成為“低調(diào)的打工人”，不引人注意。

劉女士（化名）在四川省資陽城區(qū)經(jīng)營著農(nóng)機(jī)生意，3月13日中午，一名男子到店購買了一臺(tái)抽水泵，售價(jià)為300元，“看起很年輕，說普通話，也沒跟我講價(jià)?！眲⑴炕貞浾f，剛開始她也沒太在意，以為就是一筆普通的買賣，但該男子在掃碼支付后，讓其有些為難。

另一邊，警方通過偵查發(fā)現(xiàn)，疑似陳某威的同伙在成都錦江區(qū)出現(xiàn)，在當(dāng)?shù)鼐脚浜系南拢瑢Ⅰ澈?、覃某煒、勞某龍三人抓獲，并連夜帶回資陽。讓警方?jīng)]想到的是，三人也不承認(rèn)與陳某威認(rèn)識(shí)，并表示是到四川旅游的，案件一時(shí)陷入僵局。

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