案件審理過程中,廣西法院嚴(yán)把案件事實(shí)、證據(jù)和法律適用關(guān),對于多次洗錢、為多人洗錢、洗錢金額巨大、與境外勾連洗錢,以及洗錢團(tuán)伙中的組織者、主要獲利者依法從嚴(yán)從重懲處,共判處五年以上有期徒刑13人;另對37名起輔助作用、獲利微薄、初犯、偶犯、誠心悔罪人員依法給予從寬處罰,依法追繳洗錢犯罪的違法所得。
為健全洗錢違法犯罪風(fēng)險防控體系,廣西法院將甄別、查證下游洗錢犯罪線索作為一項重點(diǎn)工作內(nèi)容,及時將案件線索移送有關(guān)機(jī)關(guān),形成正向互動。
在另一起案件中,國家工作人員范某怡系利用職務(wù)便利為他人謀取利益,并收受他人給予的錢款人民幣2000余萬元。2022年2月,范某怡將受賄所得262萬余元,以現(xiàn)金方式交給林某成,以林某成名義存入銀行后再轉(zhuǎn)交至某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,用于支付購房款。后范某怡以其孫女名義辦理了不動產(chǎn)登記。法院認(rèn)為范某怡行為構(gòu)成洗錢罪,判處其有期徒刑三年,并處罰金30萬元,與受賄罪數(shù)罪并罰,決定執(zhí)行有期徒刑十五年,并處罰金150萬元。
在廣西法院當(dāng)天公布的典型案例中,被告人龐某幫助接收、保管受賄款現(xiàn)金300萬元,并以借款為名與受賄人員親友簽訂虛構(gòu)的借款協(xié)議,被判處有期徒刑兩年,并處罰金10萬元。
精准分析49图库廣西法院打擊治理洗錢犯罪工作新聞發(fā)布會當(dāng)天在南寧市舉行,通報廣西法院依法打擊治理洗錢犯罪的工作情況,公布四起典型案例。
陳敏在發(fā)布會上介紹,2022年以來,廣西法院審結(jié)洗錢犯罪一審刑事案件182件212人,涵蓋毒品、黑社會性質(zhì)組織、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等六類上游犯罪,其中以毒品犯罪、貪污賄賂犯罪為主要類型。
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